Более пяти лет команда AMLDetective занимается расследованием инцидентов, связанных с криптовалютами. Мы обладаем большим опытом проведения расследований и возврата украденных средств. Наша команда эффективно решает задачи и находит возможности для продуктивной коммуникации с криптосервисами и правоохранительными органами по всему миру.
Что в результате нашей работы?
Мы сопровождаем клиента на всём пути
Содействие в возбуждении уголовного дела
Подготавливаем заявление, юридически корректно описываем обстоятельства хищения
Отчет об инциденте, трейсинге транзакций
Ключевой документ расследования: показывает, куда ушли средства
Шаблоны запросов для правоохранительных органов
С корректной юридической структурой и техническим обоснованием
Переговоры со злоумышленниками
С целью добровольного возврата средств
Разметка блокчейн-адресов злоумышленника
Передаём информацию об адресах, связанных с незаконной деятельностью
Помощь в переговорах для блокировки
Возврате средств и консультация о дальнейшем использовании решения суда
Более 130 сервисов ответили на запросы
Оформленные по нашим материалам
BINANCE
ответили на наши запросы
MEXC
ответили на наши запросы
GATE
ответили на наши запросы
HTX
ответили на наши запросы
KUCOIN
ответили на наши запросы
BYBIT
ответили на наши запросы
ЧТО ТАКОЕ AMLDetective
Блокчейн-расследования: поиск и возврат украденной криптовалюты
Собственный сервис для поиска украденной криптовалюты
Наша аналитическая система содержит 1+ млрд размеченных адресов — мы выявляем сервисы и точки, через которые можно заблокировать активы
Опыт расследования сложных схем отмывания
Мы понимаем, какие методы отмывания используют злоумышленники разного уровня подготовки
Юридически точные шаблоны документов
Наши запросы принимают правоохранители и биржи — потому что они составлены с учётом внутренних регламентов
Почему с нами больше шансов вернуть средства?
Глубже, быстрее и нагляднее
Наша аналитическая система Bholder содержит 1+ млрд размеченных адресов — мы выявляем сервисы и точки блокировки
Знаем схемы отмывания
Мы понимаем, какие методы отмывания используют злоумышленники разного уровня подготовки
130+ сервисов ответили
Наши запросы принимают правоохранители и биржи — потому что они составлены с учётом внутренних регламентов
Помогаем пройти через отказы
Понимаем, как устроена система изнутри — и знаем, как добиться возбуждения дела, даже если вам изначально отказали
Что делать, если вы стали жертвой криптомошенников?
Специалисты по возврату криптовалюты подготовили пошаговую видеоинструкцию
9 шагов
которые помогут сохранить шанс на возврат криптовалюты
Не откладывайте
начните действовать прямо сейчас!
Основана на реальной практике
возврата средств
Более 130 сервисов
ответили на запросы, оформленные по нашим материалам
1+ млрд размеченных адресов
в нашей аналитической системе Bholder
100% анонимно
и конфиденциально
BINANCE
ответили на наши запросы
Бинанс Байнанс
MEXC
ответили на наши запросы
Мекс
GATE
ответили на наши запросы
Гейт Гэйт
HTX
ответили на наши запросы
Хтикс Аштиикс
KUCOIN
ответили на наши запросы
Кукоин Кукойн
7 основных этапов расследования
Как мы работаем с вашим кейсом
#01
Анализ инцидента
Проводим интервью, уточняем детали кражи, заключаем договор
#02
Подача заявления
Помогаем составить заявление о возбуждении уголовного дела
#03
Блокчейн-аналитика
Отслеживаем движение активов, анализируем адреса
#04
Подготовка запросов
Готовим корректно оформленные запросы для правоохранительных органов
#05
Работа с биржами
Работаем с ответами бирж и эмитентами токенов
#06
Переговоры
Переговоры со злоумышленником с целью добровольного возврата
#07
Судебные процедуры
Судебные процедуры и исполнение решений
✓
Возврат средств
Фактический возврат средств пострадавшему
Ответы на самые частые вопросы
Frequently Questions
Кто вы, почему вам вообще можно доверять?
Почему недостаточно просто самому открыть блокчейн-эксплорер?
Публичные блокчейн-эксплореры отображают только «сырые» данные — адреса и транзакции. В них почти нет разметки. Мы используем собственные аналитические инструменты с базой в 1+ млрд размеченных адресов, включая биржевые депозиты, обменники без KYC, мосты и др.
Можно ли вернуть украденные средства без правоохранительных органов?
Иногда биржи действительно идут навстречу и временно замораживают активы, если видят признаки мошенничества. Но для законного возврата необходимы: возбужденное уголовное дело, процессуальное решение и запрос от уполномоченного сотрудника правоохранительных органов.
Даете ли вы гарантии возврата средств?
Нет. Мы не даём гарантий возврата — и честно говорим об этом с самого начала. При расследовании краж криптовалют слишком много факторов, на которые невозможно повлиять. Но мы даём реальные инструменты и максимально повышаем шансы на возврат.
Что дает выявление бирж, обменников и других сервисов?
Один из важнейших этапов расследования — это анализ транзакций и определение, через какие централизованные сервисы проходят украденные средства. Если успеть в момент транзакции, можно инициировать блокировку активов, пока они ещё находятся на платформе.
Сотрудничают ли биржи с правоохранительными органами?
Да, большинство централизованных бирж, обменников и даже некоторые децентрализованные сервисы сотрудничают с правоохранительными органами — в том числе, по международным запросам. Но это возможно только при соблюдении нескольких условий: запрос исходит от уполномоченного сотрудника, есть законное основание и указана технически обоснованная связь.
Что входит в вашу услугу?
Мы сопровождаем клиента на всём пути — от первого обращения в правоохранительные органы до возможного возврата похищенных активов. Включает: содействие в возбуждении уголовного дела, подготовку аналитического отчёта, шаблоны запросов, консультации, переговоры со злоумышленником и многое другое.
Можете ли вы написать мне текст для подачи заявления?
Да, мы подготавливаем заявление индивидуально под каждый инцидент — на языке вашей страны и с учётом её юридических требований. В заявлении мы указываем обстоятельства хищения, признаки состава преступления и технические детали.
Как юридически проходит возврат украденной криптовалюты?
В России криптовалюта признана имуществом Верховным судом, а значит — может фигурировать в уголовных и гражданских делах. Процедура включает: возбуждение уголовного дела, запросы на биржи, заморозку активов, судебное решение и возврат средств законному владельцу.
А не откажут ли мне правоохранительные органы в возбуждении дела?
Да, с этим действительно можно столкнуться. Многие сотрудники правоохранительных органов неохотно берутся за дела, связанные с криптовалютой. Мы готовим заявление в корректной юридической форме, объясняем правовое регулирование и консультируем сотрудников по техническим моментам.
Что в результате нашей работы?
Содействие в возбуждении уголовного дела, отчет об инциденте и трейсинге транзакций, шаблоны запросов для правоохранительных органов, переговоры со злоумышленниками, разметка блокчейн-адресов, помощь в переговорах для блокировки и возврате средств.
Сколько времени занимает расследование?
Сроки зависят от сложности кейса и скорости реакции бирж. Обычно первые результаты появляются в течение 1-3 дней после начала расследования. Полный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от обстоятельств дела.
Какие документы нужны для начала расследования?
Для начала расследования нам нужны: адрес криптокошелька, на который были переведены средства, хэш транзакции или даты и суммы переводов, описание обстоятельств кражи, сумма ущерба и ваши контактные данные.
Работаете ли вы с международными кейсами?
Да, мы работаем с кейсами по всему миру. У нас есть подразделения с юридическими лицами в разных юрисдикциях, что позволяет эффективно решать задачи и находить возможности для продуктивной коммуникации с криптосервисами и правоохранительными органами по всему миру.
Сколько стоит ваша услуга?
Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности кейса. Мы предлагаем бесплатную консультацию для оценки вашей ситуации. Окончательная цена определяется после анализа всех обстоятельств дела.
Гарантируете ли вы конфиденциальность?
Да, мы гарантируем 100% анонимность и конфиденциальность. Все данные обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности. Мы не разглашаем информацию о клиентах и деталях расследований третьим лицам.
Какие блокчейны вы поддерживаете?
Мы работаем со всеми основными блокчейнами: Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Tron и многими другими. Наша аналитическая система Bholder содержит 1+ млрд размеченных адресов по всем популярным сетям.
Как работает ваша аналитическая система?
Наша система Bholder использует машинное обучение и большие данные для анализа транзакций. Мы отслеживаем движение средств, выявляем связи между адресами, определяем сервисы и строим граф транзакций для наглядного представления.
Что делать, если средства уже отмыты?
Даже если средства уже отмыты, мы можем помочь. Наша система позволяет отследить цепочку транзакций, выявить связанные адреса и собрать цифровые следы для установления личности злоумышленника. Это может помочь в возбуждении уголовного дела.
Как быстро вы начинаете расследование?
Мы начинаем работу в течение 24 часов после получения заявки. Первичный анализ проводится в течение 1-3 дней. Чем быстрее вы обратитесь, тем больше шансов на успешный возврат средств, так как активы могут быть заблокированы на раннем этапе.
